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Prodotti - KYC AML compliance tool

KYC tool

Il tool KYC effettua in modo completamente automatico l’analisi reputazionale di soggetti sia persone fisiche che persone giuridiche.
Il principale scopo del tool KYC è la verifica AML / antiriciclaggio e antiterrorismo dettata dal DL 231 del 2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (con misure di esecuzione 2006/70/CE) relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La modularità e flessibilità del tool KYC di ar@n, rendono possibili funzionalità più avanzate delle verifiche di compliance che permettono di sconfinare nell’analisi del rischio di credito e assegnazione di rating interno.



 
 


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